Borja Roibás Tarduchy consultor asociado a Plan Future, impartió un Seminario sobre BLANQUEO DE CAPITALES en IFFE, el Instituto de Formación Financiero y Empresarial, situado en San Pedro de Nós-Oleiros, A Coruña (Galicia).
Borja Roibás es formador en el área de Finanzas y Contabilidad en multinacionales, grandes empresas, másters y PYMES. Además, es consultor asociado a Plan Future Consulting Group. También ha sido el Responsable del Departamento de Marketing Warrants en Citibank.
En el siguiente vídeo se puede ver la entrevista realizada a Borja Roibás en la sede de IFFE, tras impartir el Seminario de Blanqueo de Capitales:
En el seminario impartido en IFFE, los alumnos tuvieron la oportunidad de aprender sobre los fenómenos del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Así como, analizar la normativa nacional e internacional contra el blanqueo de capitales.
También aprendieron acerca el diseño e implantación de los procedimientos de control interno de detección y prevención por parte de los sujetos obligados de acuerdo con el enfoque basado en el riesgo.
